公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-018

证券代码：837447 证券简称：昆仑建设 主办券商：申万宏源承销保荐
长春昆仑建设股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-018

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837447 昆仑建设 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的吉林奥格律师事务所刘祥芬、王唯宇律师。
（七）会议地点

长春市绿园区正阳街 1153 号 7 楼昆仑建设会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-013。
（二）审议《2024 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-013。
（三）审议《2025 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-013。
（四）审议《2024 年年度报告及摘要》

公告编号：2025-018

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》 公告编号为 2025-013;《2024 年年度报告摘要》公告编号为 2025-019。
（五）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-013。
（六）审议《预计 2025 年日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2025-015
（七）审议《2024 年度权益分派》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-013。
（八）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2……
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