公告日期：2026-04-20

证券代码：837447 证券简称：昆仑建设 主办券商：申万宏源承销保荐
长春昆仑建设股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地址：长春市正阳街 1153 号会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜云峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数26,210,541 股，占公司有表决权股份总数的 73.0113%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事肖红因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2026-002。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,541 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2026-002。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,541 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2026-002。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,541 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》公告编号为 2026-001《; 2025年年度报告摘要》公告编号为 2026-004。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,541 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2026-002。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,541 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有……
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