公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-030

证券代码：837449 证券简称：本草春 主办券商：华龙证券

福建本草春石斛股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔡淑燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数67,633,812股，占公司有表决权股份总数的63.2351%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于福建本草春石斛股份有限公司股票发行方案》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规的相关规定，公司拟向符合全国中小企业股份转让系统关于投资者适当性管理制度规定的合格投资者定向发行股票，本次股票的发行价格为每股人

公告编号：2019-030

民币2.00元，本次拟发行的股票数量不超过20,000,000股，募集资金总额不超过人民币40,000,000.00元。

本次发行股票的募集资金主要用于补充公司流动资金。具体内容详见在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建本草春石斛股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-025）

2.议案表决结果：

同意股数67,633,812股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<福建本草春石斛股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化。根据发行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款，并提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更经营范围的相关变更登记手续。

2.议案表决结果：

同意股数67,633,812股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权依法办理本次股票发行工作

相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保本次公司股票发行的工作顺利、高效开展，根据《公司法》等法律法规和

公告编号：2019-030

《公司章程》的规定，董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，具体包括以下内容:

①请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；

②批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；

③股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；

④股票发行变更登记工作；

⑤根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修改《公司章程》相应条款等相关事宜；

⑥股票发行需要办理的其他事宜；

本次授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数67,633,812股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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