公告日期：2019-05-21

福建本草春石斛股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建本草春石斛股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数40,908,208股，占公司有表决权股份总数的57.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2019年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就2018年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2019年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数40,908,208股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数40,908,208股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及会计师事务所出具的2018年度审计报告，公司董事会编制了2018年度财务决算报告，对2018年的财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数40,908,208股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司2018年实际经营情况和2019年预期财务指标，公司编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数40,908,208股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的中兴财光华审会字（2019）第202154号《审计报告》,截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为30,856,969.57元，母公司未分配利润为

44,718,995.78元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定2018年度权益分派预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股，实际分派结果以中国证券登记结算有……
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