公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-006

证券代码：837450 证券简称：多美股份 主办券商：首创证券
广州多美地毯股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：现场会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯志军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》和
《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-006

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相 关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举冯志军先生、陆素香女士、 霍岩先生、冯路洲先生、冯嘉铭先生担任公司第三届董事会董事，任期三年， 自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规 定，监事会拟进行换届，并提名霍然先生、钟小聪先生为第三届监事会非职工 监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事江颖仪共同组成 第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日 止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措 施的监管问答》的要求，经公司核查，霍然先生、钟小聪先生均不属于失信联 合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2022-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

冯志军 董事 任职 2022 年 1 月 27 2022 年第一次 审议通过
日 临时股东大会

陆素香 董事 任职 2022 年 1 月 27 2022 年第一次 审议通过
日 临时股东大会

霍岩 董事 任职 2022 年 1 月 27 2022 年第一次 审议通过
日 临时股东大会

冯路洲 董事 任职 2……
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