公告日期：2020-04-24

证券代码：837450 证券简称：多美股份 主办券商：首创证券

广州多美地毯股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过关于
提议召开 2019 年年度股东大会的议案，批准本次会议。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会由第二届董事会第四次会议提议召开,符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程,召集程序合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9 点-11 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837450 多美股份 2020 年 5 月
13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中银（深圳）律师事务所李宝梁、张一鸣律
师（如有）。
（七） 会议地点

广东省广州市花都区风神大道保利高尔夫郡岭东路 97-11
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《广州多美地毯股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-003）及《广州多美地毯股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-004）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年公司外部审计机构，续聘期为一年。
（七）审议《关于使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品》议案

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币 2,000 万元，使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 1,000 万元，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。理财取得的收益可再投资于低风险、安全性高、流动性强的理财产品，但再投资的金额不包含在上
述额度以内。有效期至 2021 年 4 月 30 日。公司授权总经理在额度内
进行审批及签署相关协议文件，财务部负责具体操作。
（八）审议《2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，审议
2019 年度募集资金存放与实际使用情况。详见公司于 2020 年 4 月
24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平……
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