公告日期：2019-07-10

宁波燎原电器集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月9日

2.会议召开地点：宁波市海曙区科茂路366号公司3楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事会长祝元先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数4920.6股，占公司有表决权股份总数的82.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度公司经营及发展总体情况、公司治理结构运作情况等起草了《公司2018年年度报告及年报摘要》。详见公司于2019年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《宁波燎原电器集团股份

2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-012)。

2.议案表决结果：

同意股数49,206,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司2018年董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数49,206,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司2018年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数49,206,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度的发展情况及2018年度财务报告拟定了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数49,206,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度的发展情况对2019年度财务情况进行了预算，拟定了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数49,206,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，详见公司于2019年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告》(公告编号:2019-017)。

2.议案表决结果：

同意股数49,206,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，……
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