公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-031

证券代码：837451 证券简称：燎电股份 主办券商：西南证券

宁波燎原电器集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况啊

1.会议召开时间：2019 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：宁波燎原电器集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：祝元

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 60,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

因公司自身经营发展需要以及战略发展规划调整，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-031

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

申请股票终止挂牌》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司申请股票终止挂牌的文件；批准、签署与终止挂牌相关的文件；办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

为保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的 股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股 东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制 人祝元、祝贤定将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股 份进行收购，回购价格拟原则上不低于异议股东取得该部分股票的成 本价格，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准；异议 股东所持股份数量以公司

公告编号：2019-031

终止挂牌时，公司《股东名册》记载的信息为准。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《宁波燎原电器集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

宁波燎原电器集团股份有限公司

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