公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-006

证券代码：837453 证券简称：通锦精密 主办券商：华安证券
苏州通锦精密工业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2025年 1 月 6 日审议并通过：

提名罗宿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,185,760股，占公司股本的 37.8875%，通过苏州锦瑞信息管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 204,984 股，占公司股本的 0.4519%。不是失信联合惩戒对象。

提名程先锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,782,080股，占公司股本的 30.3838%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈国平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自 议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,957,400股，占公司股本的 8.7244%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡林虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自 议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,026,880股，占公司股本的 6.6730%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦建海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-006

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《苏州通锦精密工业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

苏州通锦精密工业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日

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