公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-010

证券代码：837453 证券简称：通锦精密 主办券商：华安证券
苏州通锦精密工业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年1 月 23 日审议并通过：

选举罗宿先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 17,185,760 股，占公司股本的 37.8875%，不是失信联合惩戒对象。
聘任程先锋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 13,782,080 股，占公司股本的 30.3838%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈国平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,957,400 股，占公司股本的 8.7244%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翁彦娴女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张丹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述人员董事长罗宿通过苏州锦瑞信息管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 204,984 股，占公司股本的 0.4519%。

上述人员财务总监翁彦娴通过苏州锦瑞信息管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 92,880 股，占公司股本的 0.2048%。

公告编号：2025-010

上述人员董事会秘书张丹通过苏州锦瑞信息管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 239,976 股，占公司股本的 0.5290%。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年1 月 23 日审议并通过：

选举姚文魁先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

姚文魁通过苏州锦瑞信息管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份181,872 股，占公司股本的 0.4010%。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营和发展造成不利影响。
三、备查文件
1、《苏州通锦精密工业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
2、《苏州通锦精密工业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州通锦精密工业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。