公告日期：2025-04-25

证券代码：837453 证券简称：通锦精密 主办券商：华安证券
苏州通锦精密工业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837453 通锦精密 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

根据公司 2024 年度的实际运行情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会
工作报告》。
（二）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司 2024 年度的实际运行情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会
工作报告》。
（三）审议《关于〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

公司根据《公司法》和《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规
定，编制了公司 2024 年年度报告及年度摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）和《2024 年年度报告摘要》（公
告编号：2025-020）。
（四）审议《关于批准报出 2024 年度财务审计报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》。
（五）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年度财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告和公司的实际运营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际运营情况和后续发展的计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于〈2024 年度权益分派预案〉的议案》

根据公司 2024 年度的实际经营情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》中的相关规定，以公司总股本 45,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.661375 元（含税）；具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。
（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-013）。
（九）审议《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为确保完成公司 2025 年度的经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公
司拟向金融机构申请总计不超过 120,000,000.00 元的综合授信额度（该金额不等于公司的实际融资金额），具体以公司与金融机构签……
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