公告日期：2025-04-25

证券代码：837453 证券简称：通锦精密 主办券商：华安证券
苏州通锦精密工业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长罗宿

6.会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司运营情况，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的运行情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规
定，编制了公司 2024 年年度报告及年度摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于批准报出 2024 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年度财务报表，并出
具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告和公司的实际运营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际运营情况和后续发展的计划，
公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈2024 年度权益分派预案〉的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的实际经营情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发
展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》中的相关规定，以公司总股本 45,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
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