公告日期：2025-02-06

公告编号：2025-011

证券代码：837455 证券简称：邦盛北斗 主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭文斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 47,961,300 股，占公司有表决权股份总数的 45.04%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张琦、吴铭基因工作出差缺

公告编号：2025-011

席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事冼敏仪、郭静妍因工作出差缺席 ；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名胡嘉燕女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名胡嘉燕女士为公司监事，任职期限自 2025年第一次临时股东大会决议之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,961,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

公告编号：2025-011

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡嘉燕 监事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次 审议通过

5 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《广东邦盛北斗科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
广东邦盛北斗科技股份公司
董事会
2025 年 2 月 6 日

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