公告日期：2025-05-12

证券代码：837455 证券简称：邦盛北斗 主办券商：中信建投
广东邦盛北斗科技股份公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

佛山市顺德区杏坛镇德富路 68 号顺德智创园 4 号楼 11 楼

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭长青
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股
份总数 42,596,200 股，占公司有表决权股份总数的 40.0009%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事彭文斌、吴铭基因工作出差缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

财务负责人、董事会秘书列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会汇报公司2024 年度经营情况及总结了董事会日常工作情况等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,596,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会汇报公司 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,596,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况及财务状况，公司编制了《2024 年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,596,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司 2025 年工作
计划，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,596,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露《2024 年年度报告》（公告编号：2025-042）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,596,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项……
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