公告日期：2025-11-27

证券代码：837455 证券简称：邦盛时空 主办券商：中信建投
邦盛时空（广西）科技股份公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面
方式通知全体董事。

5.会议主持人：董事长彭文斌

6.会议列席人员：监事与高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2025-101）。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）》的议案
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

序号 公告编号 制度名称

1 2025-102 《董事会制度》

2 2025-103 《股东会制度》

3 2025-104 《利润分配管理制度》

4 2025-105 《承诺管理制度》

5 2025-106 《对外投资管理制度》

6 2025-107 《对外担保管理制度》

7 2025-108 《投资者关系管理制度》

8 2025-109 《关联交易管理制度》

9 2025-110 《募集资金管理制度》

10 2025-111 《重大投资决策管理办法》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订公司治理制度（无需股东会审议通过）》的议案
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过
渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

序号 公告编号 制度名称

1 2025-112 《总经理工作细则》

2 2025-113 《信息披露管理制度》

3 2025-114 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

4 2025-115 《防范大股东及其他关联方资金占用制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》1.议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-100）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 ……
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