公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-002

证券代码：837455 证券简称：邦盛时空 主办券商：中信建投
邦盛时空（广西）科技股份公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式
通知全体董事。

5.会议主持人：董事长彭文斌

6.会议列席人员：监事与高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任罗双女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司原任财务负责人郭长青先生因工作调整，辞去公司第四届财务负责人职务。鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任罗双女士为公司财务负责人，任期与公司第四届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提名罗双女士为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司原任董事郭长青先生因工作调整，辞去公司第四届董事会董事职务。鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟提名罗双女士为公司新任董事候选人。任期自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-002

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《邦盛时空（广西）科技股份公司第四届董事会第十次会议决议》
邦盛时空（广西）科技股份公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

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