公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-007

证券代码：837455 证券简称：邦盛时空 主办券商：中信建投
邦盛时空（广西）科技股份公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

佛山市顺德区杏坛镇德富路 68 号顺德智创园 4 号楼 11 楼

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黎敏华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

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份总数 32,745,800 股，占公司有表决权股份总数的 30.7507%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 22,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0207%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事彭文斌、郭长青因工作出差缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
财务负责人、董事会秘书列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名罗双女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原任董事郭长青先生因工作调整，辞去公司第四届董事会董事职务。鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟提名罗双女士为公司新任董事候选人。任期自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

详见公司于 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-007

普通股同意股数 32,723,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9328%；反对股数 22,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0672%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序 议案名称 同意 反对 弃权

号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

（一） 《关于提 0 0.00% 22,000 100% 0 0.00%
名罗双女

士为公司

第四届董

事会董事

的议案》

三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元（广州）律师事务所
（二）律师姓名：郑碟、汤含蕾
（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法

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律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

称

郭长青 董事 离任 2026 年 1 月 2026 年第一次 审议通过

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