公告日期：2019-06-03

通化盛吉信生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数46,060,000股，占公司有表决权股份总数的94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事长代表监事会2018年监事会年度工作情况做具体报告，并对公司2019年度监事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数46,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制2018年年度财务决算报告，对2018年度公司的经营做出具体分析。

2.议案表决结果：

同意股数46,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数46,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，2018年度利润不分配预案。

2.议案表决结果：

同意股数46,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（六）审议通过《2018年年度报告》及《2018年年报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年5月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.com.cn）发布的《通化盛吉信生物科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）、《通化盛吉信生物科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于会计政策变更的公告》议案

1.议案内容：

具体内容详情请参见公司于2019年5月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《通化盛吉信生物科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数46,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。