公告日期：2019-05-17

证券代码：837457 证券简称：莎朗股份 主办券商：民族证券

深圳市莎朗科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘建桃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制了《2018年度监事会工作报告》，监事会主席韩湘先生对2018年度监事会工作情况进行了汇报。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年年度报告》，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市莎朗科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）、深圳市莎朗科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2018年度财务决算报告》

进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司2018年年度经营情况和财务状况，以及对2019年度的财务状况进行的合理预计，编制了2019年的财务预算方案。公司2019年度财务预算方案充分考虑了2019年的业务需要。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为了回报股东，公司拟决定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币16元（含税），不以资本公积转增股本，不送股，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平……
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