公告日期：2020-04-22

深圳市莎朗科技股份有限公司

章 程

2020 年 4 月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营范围......3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 21

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 24
第七章 监事会...... 26

第一节 监事 ...... 26

第二节 监事会 ...... 27

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 内部审计 ...... 30

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 30

第九章 投资者关系管理......27
第十章 通知 ...... 32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33

第二节 解散和清算 ...... 34

第十二章 修改章程 ...... 36
第十三章 附则 ...... 37

深圳市莎朗科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系在深圳市莎朗科技有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，以整体变更方式发起设立，并在深圳市市场监督管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称：深圳市莎朗科技股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市龙岗区龙岗街道南约社区宝龙二路 49 号 A1 栋厂
房。

第五条 邮政编码：518116。

第六条 公司注册资本为人民币 500 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监。
第二章 经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：公司秉承“品质第一、顾客至上”的企业服务理念，兢兢业业、不懈努力，将持续以真诚和热情回馈客户的信赖，让全世界都能享受低碳、环保的 LED 照明是莎朗人的追求和梦想，让全世界爱上“中国制造”是莎朗永远不变的责任和使命。

第十三条 公司的经营范围：节能照明技术开发；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。照明灯具、节能灯、电气产品、发光二极管产品、电子镇流器的生产加工和销售。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

第十六条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司股票发行以现金认购……
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