公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-025

证券代码：837458 证券简称：强顺股份 主办券商：银河证券
浙江强顺饲料股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋国强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

公告编号：2019-025

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人（代表3名股东），持有表决权的股份总数18,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于任命刘方燕女士为浙江强顺饲料股份有限公司
第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于陈秋燕女士辞去公司董事职务，使公司董事少于《公司法》 规定的最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，经公司股东提名刘方燕女士为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数18,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于任命吴浩先生为浙江强顺饲料股份有限公司第
二届监事会监事的议案》

公告编号：2019-025

1.议案内容：

鉴于刘方燕女士辞去公司监事职务，使公司监事少于《公司法》 规定的最低人数，为保证公司监事会工作正常进行，经公司股东提名吴浩先生为公司第二届监事会新任监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数18,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江强顺饲料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

浙江强顺饲料股份有限公司
董事会
2019年7月5日

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