公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-026

证券代码：837458 证券简称：强顺股份 主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月9日以书面形式

发出

5.会议主持人：董事长蒋国强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2019-026

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于浙江强顺饲料股份有限公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

银河证券以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。鉴于公司的战略发展需要，经与中国银河证券股份有限公司充分沟通与协商，公司拟与银河证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于浙江强顺饲料股份有限公司与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与财通证券股份有限公司签署持续督导协议，由财通证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-026

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于审核<浙江强顺饲料股份有限公司关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

由于公司拟与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《浙江强顺饲料股份有限公司关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-026

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具体内容详见《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027），于2019年7月16日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江强顺饲料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

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