公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-035

证券代码：837458 证券简称：强顺股份 主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年12月8日

2、会议召开地点：浙江强顺饲料股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：蒋国强先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份18,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2017-035

(一)审议通过《关于全资子公司向银行申请新增借款的议案》。

1、议案内容

因全资子公司业务发展需要及补充全资子公司流动资金，公司全资子公司浙江小神仙食品有限公司拟向银行申请新增借款不超过3000 万元，本次借款拟以子公司的房产、土地、浙江强顺饲料股份有限公司的房产、土地、商标和公司信誉，以及实际控制人蒋国强、吴利花夫妇个人房产和信用在额度范围内提供担保。借款及担保具体情况以实际办理及签署的协议为准。

2、议案表决结果：

同意股数18,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

根据《股东大会议事规则》第五十二条之规定,“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的,全体股东不予回避,股东大会照常进行,但所审议的事项应经全部股东审议通过。”本议案涉及关联交易事项,公司全体股东与审议的关联交易事项存在关联关系,股东不予回避。

三、备查文件目录

《浙江强顺饲料股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决

议》

公告编号：2017-035

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2017年12月12日

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