公告日期：2018-04-24

证券代码：837458 证券简称：强顺股份 主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

浙江强顺饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年4月23日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月13日以书面送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长蒋国强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善董事会的决策机制，提高决策能力，公司董事会对2017年度公司经营及治理情况进行了总结，并编制了《2017年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，提高总经理的管理能力，总经理对2017年度公司经营情况进行了总结，并对2018年的工作进行了规划，特编制了《2017年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务审计报告的议案》。

议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年

度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现提交本次董事会审议《2017年年度报告及其摘要》。 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。回避表决情况：本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

议案内容：为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据《公司法》、《公司章程》特制定《2017 年度财务决算报告》，对公司2017年度财务决算情况进行汇报。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》。

议案内容：根据公司2018年经营计划，特制定《2018年度财务

预算方案》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

议案内容：为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，因此公司拟定 2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。回避表决情况：本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
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