公告日期：2021-04-06

公告编号：2021-010

证券代码：837458 证券简称：强顺股份 主办券商：财通证券

浙江强顺饲料股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋国强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-010

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务负责人王国良先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

根据公司未来发展及战略规划的需要,同时为更好地实现公司及全体股东的利益最大化,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌; 公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于
2021 年 03 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 18,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2021-010

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护
措施》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 03 月22 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保

公告编号：2021-010

相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与申请本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 18,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份……
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