公告日期：2017-07-19

公告编号： 2017-020

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证券代码： 837458 证券简称： 强顺股份 主办券商： 银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 7 月 17 日

2、 会议召开地点： 浙江强顺饲料股份有限公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 蒋国强先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 18,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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(一)审议通过《关于选举蒋倩文、吴志娟为浙江强顺饲料股份有限公

司董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司原董事吴浩、占秀安因个人原因，提出辞去公司董事职

务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，现聘任蒋倩文、吴志娟

女士出任公司董事，任期自本次股东大会决议通过之日至本届董事会

任期届满之日止。蒋倩文、吴志娟女士不存在被中国证监会及其他有

关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执

行人名单，被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合

全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施

的监管问答》的要求。

2、 议案表决结果：

同意股数 18,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《 关于公司向银行申请新增借款的议案》

1、议案内容

因公司业务发展需要,公司拟向银行新增借款不超过 1000 万元,

公司本次借款拟以公司自有房产、土地,以及全资子公司浙江小神仙

食品有限公司的房产、土地在借款额度范围内进行担保,借款及担保

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具体情况以实际办理及签署的协议为准。

2、议案表决结果:

同意股数 18,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《浙江强顺饲料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日
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