公告日期：2018-01-29

证券代码：837458 证券简称：强顺股份 主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年度第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年2月13日上午10点00分

结束时间： 2018年2月13日上午11点30分

浙江强顺饲料股份有限公司办公室

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月9日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：浙江强顺饲料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于提名刘方燕女士为浙江强顺饲料股份有限公

司监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司原监事杜雪鸿因个人原因已提交书面辞职报告，为保证公司正常的业务开展和经营管理，监事会提名刘方燕女士为公司第一届监事会监事候选人，任职期间自股东大会通过之日起本届监事会届满之日止。

刘方燕女士：1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大专学历。2008年5月至2013年3月，在新加坡LoveMOBILE有限

公司担任销售主管；2013年7月到2014年9月在浙江福赐德蜂业有

限公司担任外贸经理；2016年 5月至今，在浙江小神仙食品有限公

司担任办公室主任。

刘方燕女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；

4、法人委托非法人代表出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证。

（二）登记时间: 2018年2月13日上午10:00

（三）登记地点

浙江强顺饲料股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陈秋燕（董事会秘书）

联系电话：0570-3375318

传真：0570-3375332

电子邮箱：qiangshungufen@sina.com

联系地址：浙江省衢州市衢江区重阳路8号

（二）会议费用：出席人员交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交

五、备查文件目录

《浙江强顺饲料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2018年1月……
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