公告日期：2018-04-24

证券代码：837458 证券简称：强顺股份 主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月20日上午10点00分

结束时间： 2018年5月20日上午11点30分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京中银(杭州)律师事务所倪迪翔律师

（七）会议地点：浙江强顺饲料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善董事会的决策机制，提高决策能力，公司董事会对2017年度公司经营及治理情况进行了总结，并编制了《2017年度董事会工作报告》，请各位股东审议。

（二）《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

议案内容：为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善监事会的运营机制，公司监事会对2017年度公司经营及治理状况进行了总结，并编制了《2017年度监事会工作报告》，请各位股东审议。

（三）《关于公司2017年度财务审计报告的议案》

议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年

度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。请各位股东审议。

（四）《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企

业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露的《2017年

年度报告》（公告编号：2018-012）及《2017 年年度报告摘要》（公

告编号：2018-013）。请各位股东审议。

（五）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

议案内容：为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据《公司法》、《公司章程》特制定《2017 年度财务决算报告》，对公司2017年度财务决算情况进行汇报。请各位股东审议。

（六）《关于公司2018年度财务预算方案的议案》

议案内容：根据公司2018年经营计划，特制定《2018年度财务

预算方案》。请各位股东审议。

（七）《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

议案内容：为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，因此公司拟定 2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。请各位股东审议。

（八）《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企

业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-015），请各位

股东审议。

（九）《关于公司向银行申请新增借款的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企

业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《第一届……
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