公告日期：2018-05-22

证券代码：837458 证券简称：强顺股份 主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司

2017年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月20日

2、会议召开地点：浙江强顺饲料股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：蒋国强先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份18,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善董事会的决策机制，提高决策能力，公司董事会对2017年度公司经营及治理情况进行了总结，并编制了《2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 18,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案与各位股东不存在关联关系,不存在回避表决情形。

(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善监事会的运营机制，公司监事会对2017年度公司经营及治理状况进行了总结，并编制了《2017年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 18,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案与各位股东不存在关联关系,不存在回避表决情形。

(三)审议通过《关于公司2017年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表

进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 18,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案与各位股东不存在关联关系,不存在回避表决情形。

(四)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2017年年度报告》（公

告编号：2018-012）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 18,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案与各位股东不存在关联关系,不存在回避表决情形。

(五)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据《公司法》、《公司章程》特制定《2017年度财务决算报告》，对公司2017年度……
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