公告日期：2019-04-17

证券代码：837458 证券简称：强顺股份 主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面送达

方式发出

5.会议主持人：蒋国强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善董事会的决策机制，提高决策能力，公司董事会对2018年度公司经营及治理情况进行了总结，并编制了《2018年度董事会工作报告》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，提高总经理的管理能力，总经理对2018年度公司经营情况进行了总结，并对2019年的工作进行了规划，特编制了《2018年度总经理工作报告》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现提交本次董事会审议2018年年度报告及其摘要。请各位董事审议。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据《公司法》、《公司章程》特制定《2018年度财务决算报告》，对公司2018年度财务决算情况进行汇报，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年经营计划，特制定《2019年度财务预算方案》，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，因此公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。请各

位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
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