公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-033

证券代码：837458 证券简称：强顺股份 主办券商：财通证券
浙江强顺饲料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 27 日

2. 会议召开地点：强顺公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 15 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：蒋国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-033

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司规范发展所做贡献表示感谢。

现公司基于企业发展等因素考虑，经与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，决定解除与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的合作关系，并拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度年审会计师事务所，负责公司 2019 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

拟定于 2019 年 12 月 16 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会
审议董事会提交股东大会审议的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-033

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江强顺饲料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江强顺饲料股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日

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