公告日期：2020-04-20

证券代码：837458 证券简称：强顺股份 主办券商：财通证券

浙江强顺饲料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837458 强顺股份 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京中银(杭州) 律师事务所陶冬梅、倪迪翔律师。（七） 会议地点

浙江强顺饲料股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况，请各位股东审议。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善监事会的运营机制，公司监事会对 2019 年度公司经营及治理状况进行了总结，并编制了《2019 年度监事会工作报告》，请各位股东审议。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，请各位股东审议。（四）审议《 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。请各位股东审议。
（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据《公司法》、《公司章程》特制定《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务决算情况进行汇报，请各位股东审议。
（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2020 年经营计划，特制定《2020年度财务预算方案》，请各位股东审议。
（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，因此公司拟定2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。请各位股东审议。
（八）审议《 关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2020年度日常性关联交易公告》。请各位股东审议。
（九）审议《关于拟修订< 公司章程 >》议案

为进一步完善公司治理，落实《非上市公众公司监督管理办法》和《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司对章程进行了修改，议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》。请各位股东审议。
（十）审议《董事会议事规则》议案

为进一步完善公司治理，落实《非上市公众公司监督管理办法》和《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司对董事会议事规则进行了修改，议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。请各位股东审议。
（十一）审议《监事……
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