公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-023

证券代码：837459 证券简称：帝华科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川帝华汽车科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省成都经济技术开发区南一路 666 号，四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以电话和邮件方式发出

5.会议主持人：吴忠

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议程审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与控股股东、实控人吴忠先生进行关联交易的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司子公司帝博纳拟向控股股东、实控人吴忠先生借款 480 万元，

公告编号：2025-023

同时吴忠先生拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请小微企业个人授信额度 480万元，期限为 60 个月，具体授信金额，以银行审批金额为准，具体内容以最终签订的贷款合同为准，帝博纳同意为本次贷款提供抵押担保，并承担本次贷款利息，帝华科技同意提供保证担保，吴忠先生同意为以上担保提供反担保，具体内容以最终签订的担保协议为准。
2.回避表决情况：

关联董事吴忠回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

现提议于 2025 年 10 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川帝华汽车科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

四川帝华汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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