公告日期：2026-04-24

证券代码：837459 证券简称：帝华科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川帝华汽车科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

四川省成都经济技术开发区南一路 666 号，四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10 时 0 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837459 帝华科技 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所郑显芳、程韵豪律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年度监事会工作报告 √

3.00 2025 年度财务决算报告 √

4.00 2026 年度财务预算报告 √

5.00 2025 年年度报告及年度报告摘要 √

6.00 2025 年度利润分配方案 √

2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占

7.00 √

用资金情况的专项报告

8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

9.00 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案 √

议案一：《2025 年度董事会工作报告》

议案内容详见2026年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》，公告编号 2026-001。

议案二：《2025 年度监事会工作报告》

议案内容详见2026年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号 2026-009。

议案三：《2025 年度财务决算报告》

议案内容详见2026年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》，公告编号 2026-001。

议案四：《2026 年度财务预算报……
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