公告日期：2021-11-02

公告编号：2021-021

证券代码：837461 证券简称：盛视天橙 主办券商：光大证券
上海盛视天橙传媒股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2021年 11 月 2 日审议并通过：

提名陈嵩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 721,000股，占公司股本的 4.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名房明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张震先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李雅卓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王文彦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会

议由董事长陈嵩先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-021

本次换届是否涉及董秘变动：否
（二）首次任命董监高人员履历

王文彦，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017
年 7 月至今，任上海盛视天橙传媒股份有限公司综合管理部部门经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《上海盛视天橙传媒股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

上海盛视天橙传媒股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 2 日

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