公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-025

证券代码：837461 证券简称：盛视天橙 主办券商：光大证券

上海盛视天橙传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召开上海盛视天橙传媒股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 11 月 30 日上午 10：00。预计

公告编号：2020-025

会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837461 盛视天橙 2020 年 11 月
23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

上海市徐汇区田林路 200 号 A2 幢 5 楼公司董事会办公室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于选举李雅卓女士为公司董事的议案》

原公司董事宗政先生，因个人原因辞去董事职务，并不再担任任何职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定特选举李雅卓女士为公司董事。具体内容详见公
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公告编号：2020-025

（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海盛视天橙传媒股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2020-022）和《上海盛视天橙传媒股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2020-024)
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案；
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、自然人股东由代理人代表出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、股东办理登记手续可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

公告编号：2020-025

（二） 登记时间：2020 年 11 月 30 日 9：30-10：00

（三） 登记地点：上海市徐汇区田林路 200 号 A2 幢 5 楼公司董事会
办公室
四、 其他

（一） 会议联系方式：地址：上海市徐汇区田林路 200 号 A2 栋 5
楼 邮政编码：200234 联系人：贾万浩 电话：021-54260037

（二） 会议费用：会议费用自理
五、 备查文件目录
《上海盛视……
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