公告日期：2020-11-30

公告编号：2020-026

证券代码：837461 证券简称：盛视天橙 主办券商：光大证券

上海盛视天橙传媒股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》和《上海盛视天橙传股份有限公司章程》的规定
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,813,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.26%。

公告编号：2020-026

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员均出席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举李雅卓女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于 2020 年 11 月 13 日登载在全国中小企业
股份转让给系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海盛视天橙传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2020-023)

2.议案表决结果：

同意股数 16,813,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

公告编号：2020-026

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李雅卓 董事 任职 2020 年 11 2020 年第二次临时 审议通过

月 30 日 股东大会

四、 备查文件目录
《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
上海盛视天橙传媒股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 30 日

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