公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-047

证券代码：837472 证券简称：他趣股份 主办券商：中信建投
厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日以书面通知方式发出
5.会议主持人：黄天财
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
经董事会讨论，鉴于黄天财先生的总经理职务任期届满，拟聘请黄海波先生担任厦门海豹他趣信息技术股份有限公司总经理，任期三年，黄海波先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-047

3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
经董事会讨论，拟继续聘请黄俊杰先生担任厦门海豹他趣信息技术股份有限公司副总经理，任期三年，黄俊杰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
经董事会讨论，拟继续聘请林巧艺女士担任厦门海豹他趣信息技术股份有限公司财务总监，任期三年，林巧艺女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
经董事会讨论，拟对《公司章程》第七条、第九十二条做修订。
（1）修订公司章程第一章、第七条。原为“董事长为公司的法定代表人”，变更为“总经理为公司的法定代表人”。

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（2）修订公司章程第五章、第九十二条。原为“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换”，修订为“董事连续多次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，董事会可建议股东大会予以撤换”。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
拟提议于2019年6月10日召开公司2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司
董事会
2019年5月21日

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