公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-006

证券代码：837472 证券简称：他趣股份 主办券商：中信建投
厦门海豹他趣信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议 于 2020年 4 月 2 日审议并通过：

聘任罗浩先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以纸质通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄
天财先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
根据挂牌公司实际工作需要，需要聘请一名董事会秘书负责日常证券事务，拟聘任董秘持有全国中小企业股份转让系统董秘资格证书，证件编号为 NQ201701001747。
（三）新任董监高人员履历
罗浩先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级经济师。2013
年 7 月至 2015 年 5 月，任江西中烟工业有限责任公司科员；2015 年 5 月加入公司，2015
年 10 月-2019 年 5 月任公司总经理助理、董事会秘书；罗浩先生于 2019 年 5 月辞去公
司董事会秘书职务。

公告编号：2020-006

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免不会对公司生产和日常经营产生不利影响。
三、备查文件
《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届第六次董事会会议决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 4 月 7 日

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