公告日期：2020-04-07

证券代码：837472 证券简称：他趣股份 主办券商：中信建投
厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及股转公司等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经 第三十九条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保； 的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
担保； 担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；

（五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近 （五）按照担保金额连续 12 个月累计计算原
一期经审计总资产的 30%； 则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的
（六）连续 12 个月内担保金额超过公司最近 担保；

一期经审计总净资产的 50%； （六）本公司及公司控股子公司的对外担保
（七）为股东、实际控制人及其关联方提供 总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％
的担保。 以后提供的任何担保；

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 （七）为资产负债率超过 70％的担保对象提联方提供的担保议案时，该股东或受该实际 供的担保；
控制人支配的股东，不得参与该项表决，该 （七）为股东、实际控制人及其关联方提供项表决由出席股东大会的其他股东所持表决 的担保；

权的半数以上通过。 （八）公司章程规定的其他担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
联方提供的担保议案时，该股东或受该实际
控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决由出席股东大会的其他股东所持表决
权的半数以上通过。

第四十六条 监事会或股东决定自行召集股 第四十六条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会。董事会和董 东大会的，须书面通知董事会。董事会和董
事会秘书应予配合，并提供股东名册。 事会秘书应予配合，并提供股东名册，并及
时履行信息披露义务。

第六十二条 股东大会由董事长主持。董事 第六十二条 股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时，由半数以 长不能履行职务或不履行职务时，由半数以
上董事共同推举的一名董事主持。 上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 主持。监事会主席不能履行职务或者不履行务时，由半数以上监事共同推举的一名监事 职务时，由监事会副主席主持；监事会副主
主持。 ……
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