公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-004

证券代码：837472 证券简称：他趣股份 主办券商：中信建投
厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以纸质通知方式发出

5.会议主持人：黄天财
6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

公告编号：2020-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及其公司实际工作需要，由董事长黄天财提名，经董事会讨论，拟聘请罗浩先生担任厦门海豹他趣信息技术股份有限公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 04 月 22 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审
议需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无回避表和情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届第六次董事会会议决议》

公告编号：2020-004

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 7 日

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