
公告日期:2020-05-22
证券代码:837472 证券简称:他趣股份 主办券商:中信建投
厦门海豹他趣信息技术股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 29 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837472 他趣股份 2020 年 6 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的律师。
(七)会议地点
福建省厦门市思明区软件园二期观日路 58 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
依据股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,重新制定公司《对外担保管理制度》,原《融资与对外担保管理办法》废止。具体详
见公司 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2020-017)。
(二)审议《关于修订公司相关制度的议案》
依据股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,对以下制度进行修订:《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管
理制度》。具体详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2020-015)、《厦门海豹他趣信息技术股份有限
公司监事会议事规则》(公告编号 2020-025)、《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-016)、《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2020-018)、《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2020-019)、《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2020-020)、《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2020-029)。
(三)审议《关于公司<2019 度总经理工作报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定,对公司 2019年度总经理工作情况进行审议。
(四)审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定,对公司 2019年度董事会工作情况进行审议。
(五)审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定,对公司 2019年度监事会工作情况进行审议。
(六)审议《关于公司<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定,对公司 2019年年度情况进行审议。
(七)审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定,对公司 2019年度财务决算情况进行审议。
(八)审议《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定,对公司 2020
年度财务预算情况进行审议。
(九)审议《关于公司<2019 年度利润分配方案>的议……
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