公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-052

证券代码：837472 证券简称：他趣股份 主办券商：中信建投
厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长黄天财
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数27,510,015股，占公司有表决权股份总数的57.67%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容：经董事会讨论，拟对《公司章程》做以下修订：

1、修订公司章程第一章、第七条。原为“董事长为公司的法定代表人”，变更为“总

公告编号：2019-052

经理为公司的法定代表人”。

2、修订公司章程第五章、第九十二条。原为“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换”，修订为“董事连续多次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，董事会可建议股东大会予以撤换”。

公司章程其他条款不变。
2.议案表决结果：

同意股数27,510,015股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无回避回避表决情况。
三、备查文件目录
《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司2019年第二临时股东大会会议决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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