公告日期：2016-08-08

创动空间:第一届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月5日，电话通知。

2、会议召开时间：20】6年8月8日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长宋杰

6、会议主持人：董事长宋杰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。
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