公告日期：2016-06-15

证券代码：837473 证券简称：创动空间 主办券商：国泰君安

北京创动空间文化传媒股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年6月12日，电话通知。

2、会议召开时间：2016年6月15日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长宋杰

6、会议主持人：董事长宋杰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京创动空间文化传媒股份有限公司股票发

行方案>的议案》；

本次拟发行股票不超过133.33万股（含本数），每股价格为人民币11.25元，预计募集资金总额不超过人民币1,500万元（含本数）。

股票发行的具体方案详见《北京创动空间文化传媒股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。

本次股票发行公司董事均无认购意向，不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<北京创动空间文化传媒股

份有限公司股份认购协议>的议案》；

公司拟与张雁朝签署附生效条件的《北京创动空间文化传媒股份有限公司股份认购协议》，该协议需经公司股东大会审议通过后生效。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发

行相关事宜的议案》；

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会在审议通过本次股票发行方案后，授权董事会全权办理本次股票发行相关事项，包括但不限于授权董事会：

1、组织签署与本次股票发行事项相关的合同、协议等书面文件；2、聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用，组织编制并根 据实际情况要求调整补正有关本次股票发行材料及相关协议等文件，办理公司本次股票发行的其他具体事宜；

3、除构成对本次股票发行方案重大变更的情形外，授权董事会对本次股票发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次股票发行方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议；

4、根据本次股票发行的实际发行情况，对《北京创动空间文化传媒股份有限公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等登记事宜；

5、股票发行工作有关部门所有批复、备案文件手续的办理；

6、根据本次股票发行的实际发行情况，办理公司本次股票发行的备案及发行登记工作；

7、股票发行需要办理的其他事宜；

8、本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

根据公司向自然人投资者张雁朝定向发行股票的具体情况，需对《北京创动空间文化传媒股份有限公司章程》进行相应修改，具体情况如下：

1、原章程第四条：“公司注册资本为人民币1,200万元”，现修改为“公司注册资本为人民币1,333.33万元”。

2、原章程第十六条：“公司股份总数为1,200万股，全部为普通股”，现修改为“公司股份总数为1,333.33万股，全部为普通股”。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2015年度审计报告的议案》；

中兴财光华会计师事务所于2016年6月15日出具编号为中兴财光华审会字（2016）第212031号的《审计报告》，具体内容详见公司于2016年6月15日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2015年审计报告……
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