公告日期：2016-01-05

北京创动空间文化传媒股份有限公司公开转让说明书

主办券商

国泰君安证券股份有限公司

二〇一五年十二月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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目录

声 明......i

目录......ii

重大事项提示......1

一、行业监管风险......1

二、公司大规模扩张带来的管理风险......1

三、公司经营模式转型面临的经营风险......2

四、观众消费偏好转移和替代品的风险......2

五、现场演出投资失败的风险......2

六、演出现场的人员安全风险......3

七、合作方违约风险......3

八、汇率风险......3

九、不可抗力风险......3

十、毛利率波动风险......4

释 义......5

第一节公司基本情况......10

一、公司基本情况......10

二、挂牌股份基本情况......11

三、公司股权及股东情况......12

四、公司董事、监事、高级管理人员情况......30

五、最近两年一期公司主要会计数据和财务指标......32

六、挂牌相关机构情况......34

第二节公司业务与技术情况......36

一、公司主要产品、服务及用途......36

二、公司的组织架构及主要产品和服务的流程......45

三、公司关键资源......53

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四、公司员工情况......57

五、公司主要业务相关情况......59

六、商业模式......65

七、公司所处行业情况......72

八、公司经营目标和计划......101

第三节公司治理......105

一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况......105

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......106

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况.............................................................................................................................................107

四、公司独立性......107

五、同业竞争......109

六、公司资金占用、提供担保情况以及相关防范措施......114

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况......115

第四节公司财务......119

一、最近两年一期审计意见及财务报表......119

二、公司主要会计政策和会计估计......141

三、最近两年一期主要会计数据和财务指……
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