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公告日期：2016-06-08
公告编号：2016-002
证券代码：837473证券简称：创动空间主办券商：国泰君安
北京创动空间文化传媒股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2016年6月3日，电话通知。
2、会议召开时间：2016年6月6日
3、会议召开地点：北京
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：监事会主席金圣柱
6、会议主持人：监事会主席金圣柱
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2016-002
（一）审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》
北京创动空间文化传媒股份有限公司
监事会
2016年6月8日
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