公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-019

证券代码：837474 证券简称：天参密码 主办券商：中信建投
天参密码科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以电子邮件方式发出5.会议主持人：公司董事长高晖富先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司全称、证券简称的议案》
1.议案内容：

公司名称由“天参密码科技股份有限公司”拟变更为“参园庄科技股份有限公司”，公司证券简称由“天参密码”拟变更为“参园庄”，股票代码837474保持不变。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-019

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

将《公司章程》第一条、第三条中公司名称“天参密码科技股份有限公司”拟变更为“参园庄科技股份有限公司”，同时公司证券简称由原来的“天参密码”拟变更为“参园庄”，并相应修改章程中其他涉及公司名称和证券简称的条款。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开2019年度第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《天参密码科技股份有限公司关于召开2019年度第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天参密码科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

天参密码科技股份有限公司

公告编号：2019-019

董事会
2019年5月14日

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