公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-023

证券代码：837474 证券简称：天参密码 主办券商：中信建投
天参密码科技股份有限公司

2019年度第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月29日
2.会议召开地点：公司二楼会议室（山东省威海市临港经济技术开发区台北路58号）3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长高晖富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开2019年度第四次临时股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数67,180,000股，占公司有表决权股份总数的94.62%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称及公司证券简称的议案》
1.议案内容：

公司名称：“天参密码科技股份有限公司”拟变更为“参园庄科技股份有限公司”，具体以工商变更登记信息为准；公司证券简称由“天参密码”拟变更为“参园

公告编号：2019-023

庄”，股票代码837474保持不变。
2.议案表决结果：

同意股数67,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.62%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

将《公司章程》第一条、第三条中公司名称“天参密码科技股份有限公司”拟变更为“参园庄科技股份有限公司”，同时公司证券简称由原来的“天参密码”拟变更为“参园庄”，并相应修改章程中其他涉及公司名称和证券简称的条款。
2.议案表决结果：

同意股数67,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.62%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录

《天参密码科技股份有限公司2019年度第五次临时股东大会决议》

天参密码科技股份有限公司
董事会
2019年5月29日

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