公告日期：2018-11-20

公告编号：2018-031
证券代码：837476 证券简称：天域梯业 主办券商：西部证券
武汉天域梯业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2018年11月16日审议并通过：

提名余建新先生、陈兵先生、余建锋先生、王孔玺先生、郭秀凤女士为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长余建新先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事余建新先生持有公司股份14,494,200股，占公司股本的51.765%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈兵先生持有公司股份11,580,800股，占公司股本的41.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事余建锋先生持有公司股份350,000股，占公司股本的1.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事王孔玺先生持有公司股份210,000股，占公司股本的0.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭秀凤女士持有公司股份210,000股，占公司股本的0.75%。不是失信联合惩

公告编号：2018-031
戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不会对公司的生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《武汉天域梯业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司
董事会

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